Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Ketentuan Pasal-pasal dalam UU No. 8
Tahun 2010,yang termasuk unsur-unsur tindak pidana pencucian
uang adalah :
1) Setiap orang baik orang perseorangan maupun
korporasi dan personil pengendali korporasi.
2) Menempatkan,mentransfer,mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak-tindakpidana sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010.
3) Menerima atau menguasai
penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah,
sembangan,penitipan,penukaran, atau menggunakan  harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana
sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU
no.8 Tahun 2010.
4) Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun
2010.