Sejarah Singkat Tindak Pidana Pencucian Uang (skripsi dan tesis)

Masalah pencucian uang atau money laundering
sebenarnya telah lama dikenal, yaitu semenjak tahun 1930.
Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahan
laundry (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia
dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh
dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan laundry ini mereka
pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan
dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolaholah berasal dari sumber yang halal. Berkenaan dengan sejarah
istilah money laundering,
Jeffry Robinson mengemukakan sebagai berikut:
“The lifeblood of drug dealers, fraudsters, smugglers,
kidnappers, arms dealers, terrorist, extortionist, and tax
evaders, myth has it that the term was coined by Al
Capone, who, like his arc rival George ‘Bugs’ Moran,
used a string of coin operated Laundromats scatted
around Chicago to disguise his revenue from gambling,
prostitution, racketeering and violation of the Prohibition
laws.”
Walaupun tampak meyakinkan, akan tetapi sebenarnya
sampai saat ini tidak ada yang dapat memastikan kebenaran dari
cerita di atas. Penggunaan istilah “money laundering” pertama kali
dipergunakan di surat kabar dikaitkan dengan pemberitaan skandal
Water gate di Amerika Serikat pada tahun 1973.